傲警

  一犯罪团伙注册成立公司，冒充盛真某投资公司的工作人员，以可以帮炒股和做融资等业务赚钱的名义，布圈设套，大肆行骗，济城县一股民钟某被骗走现金435400元。

  去年5月份，犯罪嫌疑人王某松（男，27岁，天楚省济城县人）在盛真注册了一家名为盛真奇鼎时代信息咨询有限公司，今年3月份，王某松将其公司的办公地点设在盛真市龙阳区金茂大厦810室。

  王某松任郑某进（男，31岁，天楚省济城县人）为公司总监负责公司事务，通过人才市场、互联网以“电话营销”的名义招聘李某容（男，26岁，川威省人）、刘某亮（男，20岁，天楚省济城县人）、刘某宇（男，21岁，天楚省济城县人）、王某燕（男，21岁，湖阳省人）、戴某可（男，22岁，天楚省人）、刘某先（女，22岁，光西省人）、黄某恋（女，22岁，天楚省人）、孙某英（女，22岁，河滨省人）等30余人为业务员，后任李某容、孙某英等为经理，安排人员负责客户接待和望风（发现执法检查人员时通风报信）。

  王某松、郑某进对招聘来的业务员在炒股术语方面培训的基础上，重点加强培训如何利用股民的心理，帮股民炒股票赚钱来诈骗股民钱财的方法。

  随后王某松将通过黑市购买股民客户信息（联系电话号码），由郑某进分发给各个业务员，由业务员冒充盛真忠金投资公司的工作人员，广泛地给这些股民打电话，以掌握股票公司内部资料和信息，向这些股民推荐购买股票，赢利分红的形式骗取股民信任，当骗取股民的信任。

  “客户咬钩”后，业务员便怂恿股民可加入其公司会员或核心黄金客户享受更好的服务的名义将这些股民交给经理，然后由经理组织人员扮演角色，精心导演，给“咬钩客户”设置圈套，打消顾虑，欲擒故纵。

  以收取会员费或介绍参加融资融券等更赚钱的方式的名义，设置更深的陷井，让股民将资金不断地汇给公司提供的帐号（从黑市购买的银行卡），从而骗取股民更多的钱财，直到达到诈骗目的后失去联系或股民发觉上当时为止。

  4月12日上午9点多钟，钟某接到一名自称刘某昇的男子打来的电话，说他是盛真忠金投资公司（以下简称忠金公司）的工作人员，其公司是做股票投资的，可提供一支股票供钟某操作，如果赚钱了，按赚钱金额4、6分成，客户得6成。

  钟某抱着试试看的心理按他指导炒了一次，结果赚了3628元，就按他给公司账号打了1188元。

  通过这次炒股，钟某认为这家公司还行。以后刘某昇经常打电话给钟某聊股票。通过交谈，刘某昇说他是济城龙桥人，让钟某对他也没存戒备之心。

  4月16日，刘某昇又给钟某打电话说他表哥在这家公司核心黄金客户部，可推荐钟某到那个部门做客户，随后一名自称杨某林的男子给钟某打电话，说他是刘某昇的表哥，可让钟某加入核心黄金客户，股票收益会更高，客户拿到9成的收益；

  客户交纳3万元的会员费，公司给客户一个编码，见钟某有些犹豫，他用很专业的术语说他们公司只做好的股票，还会控制风险，并称会费是先预存在公司，可退还给客户。

  这样，4月17日钟某又在at机上转了3万元到他公司的账号。随后钟某收到手机短信：“款已收到，金额3万元，加入会员的编号是xxx878，谢谢合作！”。

  接着杨某林打电话来称财务处已收到钱，并和钟某核对了会员编号。接着他又说他的上司姓游，是香港财经大学毕业的，在他们公司做操盘老师，可以将游老师介绍给钟某。

  后来一个自称姓游的人给钟某打电话，给她分析当时经济动态，股市行情等等，让钟某十分信服。

  4月25日，杨某林打电话给钟某，说他们公司不仅做股票，还在做融资融券，负责此项业务的正是游老师，并叫钟某打点专家指导费给游某，因为融资融券的项目回报率高，有名额限制，如果能拿到名额，每月就有投资金额40的回报，有很多客户抢着做。

  经不住杨某林不断地劝说，4月26日钟某又在银行转了2万元到他公司的账号上。随后游某在电话中说他正在操盘，谢谢钟某的服务费用，并称如有融资名额可给钟某留一个。

  后来钟某常收到游某和杨某林的电话，电话里，旁边的人也叫他们老师，钟某确信他们是公司高层人员。

  5月份，杨某林对钟某说，说钟某已转到他公司的5万元目前没有做股票，所以没收益，叫钟某做融资融券项目，并答应帮钟某申请名额，但要钟某再汇款7万元。

  后用传真发给钟某资本操作协议书、保密协议各一份，上面有合作双方应遵守的协议条款，落款是忠金投资股份有限公司，地址：盛真市天富区盛南大道招商银行大厦3811室，客服电话：xxx804。

  收到传真后，钟某为了确认就打了上面的客服电话，接电话的人说他们是忠金投资公司的。就抱着试试看的想法，钟某签了协议书和保密协议。

  因保密协议上申明，客户不能对外讲此事，否则造成商业机密泄露，就得赔偿他们公司50万元，因此钟某报案前一直没对外讲此事。

  在杨某林的劝说下，钟某于5月7日，将7万元汇到了他们的账号。5月10日，钟某收到手机短信：“本星期投资收益为13680元，收益率1353，预计下星期收益率1401，谢谢合作。”

  查询确认，钟某也收到这笔款。后来杨某林和游某天天与钟某联系，大讲公司的运作，杨某林怂恿钟某申请更大的融资融券，并说可以帮钟某拿到了60万元的名额，每星期都有百分之几十的收益，叮嘱钟某千万别错过机会。

  当钟某称差30万元时，杨某林说愿帮钟某垫付28万元。

  正当钟某有些疑惑时，杨某林说让公司派车到济城来接钟某到盛真看他们公司再考虑签这60万元的协议。

  钟某说等上次10万元的资金本金拿回来后再做这60万元时，他说这个名额不多，如果不早签协议书，到时就没机会了。

  钟某打电话给游某说及此事，游某批评杨某林，说杨某林太维护老乡，上次的10万元没做完就要60万元太贪心了，婉言拒绝。

  后来杨某林打电话告诉钟某，他请游某吃饭，到游某家里送礼，把名额要来。钟某十分感动，认为这是真的，5月13日签了60万元的协议书，5月14日到银行转账32万元到他们的账号上。

  5月17日钟某给杨某林打电话问第一笔10万元有一个星期不见钱汇到客户卡上，他说公司现在在做红利滚入本金里，累计按月结算盈利，再打到客户账上。

  其后杨某林称他的工作调动、游某国外学习的理由，三个月后再联系。

  之后，钟某忍受时间的煎熬，焦急地等待着。7月份上旬钟某打游某、杨某林、刘某昇和那个财务的电话，发现都已经关机。

  7月17日，钟某让在盛真的妹妹按照传真上的地址找到忠金投资股份有限公司，接待她的工作人员说公司里没有叫刘某昇、杨某林的人。钟某这才发现被骗。