比如最简单的就是中奖彩票,手持黑钱的家伙看到有人中奖立马去联系这个中彩票的人,高价购买这张票,购到手后,自己去领,这就是洗白了
通过古董来洗白的线路,首先找一个半真半假的古董,然后在去跟卖古董的阿a的私底下商量,具体手续费多少啊,这些都说好,之后把这个古董给阿a,叫阿a当假货卖给自己,自己用最低价买到手,然后在拿到一个机构去做鉴定,这个机构也是收了钱的,做出鉴定说是真的,你捡漏了,拿去拍卖,在去找个托,托高价拍,拍的这个价钱,就转了几下,又干净了,国内国外的古董洗白也基本是这样的套路
更多的是注册几家空壳公司与一家真实的公司,这家公司设定是做实体的,主业是出售货物,那几家空壳公司通过购买这真实公司的货物,把钱转过去,之后真实公司发货,这货是半真半假,这就洗白了,要想更加真实,复杂就转多几家完壳公司,最好是境外,这样就更难查到
赌场洗白,仍然私底下谈好手续费,之后在这赌场连赢多少就洗白了真实可查啊
这些都是比较传统的做法,更加新的是利用开网店,来洗白,这样更加难查
资金出境也有很多方法,跟某跨国公司的资金互换,这境内打钱进跨国公司的帐户,跨国公司境外在转钱出去
投资电影也可以洗白,找一合适的剧本,在注册一家公司,也可以是私人投资私底投资额较大,然后,一起对外公布,说是低成本制作,制作完成后,开始上演看客们买票进场,而黑色钱就需要找托,天天去包场看电影,全国范围,这样,电影票房立马大涨这下分下来的钱,就白了
陈剑看到这些东西,发现这金融世界真是博大精深,只有你想不到的,没有做不到的,当有需要的时候,就会想方设法制造出需要的东西
要想在金融这一行中做得长久,就必须要对各行各业都要有一个了解,加深自己的学识积累,让自己的知识面更加的广阔
遇到喜欢足球的客户,就跟他大谈现时欧洲出名的球星,梅西,c罗,当然花边新闻也要有其他传统强劲的球队,一些以往的厉害人物,小罗,大罗等
遇到喜欢篮球的就跟他大扯,乔丹篮球之神那个年代的公牛,科比的湖人,库里三分射手等
还有高尔夫球,斯诺克,网球,赛车等等
同时还有奢侈品,奢侈品不得不说,这是一个操纵人欲望,虚荣的最好案例,先形成一个圈子,而这个圈子销售对象就是富人阶级,而富人最喜欢的就是用到的物品要与普通平民区分开来,给人感觉一看这人用的物品就是富人,那么奢侈品这一观念就及时出现,一出现富人们就爱他爱他死去活去,并且这一观念深深的在他们的思想中打下印记,而成为富人是所有普通平民所奋斗的方向,这一个奢侈品观念就成为了把富人这一缺口打开的刀,形成一股风气,这股风气影响之深,之大,平常人难民抗拒很自然的潜意识受到驱动,向富人们学习,当平民努力奋斗成为富人时,明显需要去购几件奢侈品,因为这是他们梦寐以久的物品这是一个非常经典的事例,难以复制的事例
遇到关注世界范围的各个国家所发生重要事情,国家政策公布的客户,这就要靠平时的积累与了解,才能跟客户交流的下去,有了解的就跟客户大谈特谈,比如中东里的战争,某国发动战争就是意在打掉那个不听话的政府,换个听话的来,这样才利于自己在这国所得到的利益
遇到一些喜欢做项目的客户,那么这就需要跟他交流近段时间,新出现最火最热的产品了,看看能不能成功复制,好赚一笔
在找客户时,总是会遇到一些精彩的事情,而这些精彩的事情,陈建可以跟别人扯跟吹,把这些门道跟别人说出来直接吓尿别人了,这样给别人感觉,陈建这家伙的见识还是很广泛的,见识多广啊增加别人对他的信任,
而这些陈建在自己以前的世界中接触不到的层面知识,以前只需要学好课本知识,考个好分数,在考上个好大学,就可以现在遇到的场面,是以前从没遇见过的,让陈建感慨不已,没白来这个公司
陈建通过慢慢的接触了解国外金融市场,其中有外汇市场,原油市场,债券市场期货市场,而这些市场都是双方向,可以做多,做空重点要关注了解的是美国金融市场,股票市场的道琼工业指数,标准普尔,外汇市场里的美元指数,欧元指数,因为这些都与黄金走势每一个市场都有联动关系,因此,要了解关注每当美联储公布美元货币政策时候,美元指数总会有一个波动,黄金更是与美元同步产生波动,可以讲美联储动一动,全球金融市都会抖一抖,威力犹胜核弹美联储之所以这么厉害是因为掌握着美元的政策制定,而现时的金融市场,贸易结果等,都是用美元结算,因此,美联储利用美元控制了全球线济
陈建在想,当年成立美联储的那一批人,考虑的事情是那么的长远,通过美元来控制全球经济,使得美国一直保持全球霸主的地位
还有一个债券市场,美国有三大世界级的评级机构,标准普尔,穆迪投资服务公司,惠誉国际信用评级公司,这三家公司常常把矛头对准欧洲区的国家债券,一旦对一个国家的债券评为最低,意味这国家没钱还债,那么就么出现地区性的经济风险,黄金自身的避险属性隐身,资金买进黄金,美元也同时跟黄金同升,因美元本身具有避险,保值属性